中共德陽發(fā)展控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)
關(guān)于市委第一巡察組反饋整改進(jìn)展情況的
通 報(bào)
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年3月21日至7月15日，市委第一巡察組對(duì)德陽發(fā)展集團(tuán)黨委進(jìn)行了常規(guī)巡察。10月9日，市委巡察組向德陽發(fā)展集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。按照巡察整改公開工作要求，現(xiàn)將集中整改進(jìn)展情況予以公布。
一、總體情況
德陽發(fā)展集團(tuán)黨委高度重視巡視反饋意見。巡視情況反饋會(huì)后，集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)立即主持召開黨委會(huì)議，第一時(shí)間部署整改工作，在集中整改期內(nèi)，集團(tuán)黨委堅(jiān)持定期研究、跟蹤督導(dǎo)、建立長(zhǎng)效等，切實(shí)將巡察反饋問題整改做深做實(shí)，并形成整改成效。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)黨委成立德陽發(fā)展集團(tuán)巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組定期、不定期召開專題會(huì)議，認(rèn)真制定整改方案，研究部署和推進(jìn)巡察整改工作。集團(tuán)黨委定期聽取整改情況，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，按照事事有人抓、件件有著落的要求，既在營造大氣候上見實(shí)招，又在改變小環(huán)境上動(dòng)真格，切實(shí)把各項(xiàng)整改措施落實(shí)到神經(jīng)末梢，確保整改任務(wù)落到實(shí)處。此外，黨委召開整改專題民主生活會(huì)，深入查找問題根源，建立整改責(zé)任清單，明確責(zé)任人與時(shí)限，以確保整改工作取得實(shí)效。
（二）嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任。制定印發(fā)了《中共德陽發(fā)展集團(tuán)關(guān)于市委巡察反饋意見整改方案》，圍繞市委巡察組反饋意見指出的53項(xiàng)問題，逐條梳理，建立三張清單，提出了159項(xiàng)具體整改措施，逐一明確整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、責(zé)任單位或部門以及整改時(shí)限，并提出嚴(yán)格具體的工作要求。集團(tuán)下屬各二級(jí)集團(tuán)黨委在主動(dòng)承接認(rèn)領(lǐng)任務(wù)的同時(shí)，結(jié)合本單位實(shí)際，自我加壓，研究制定了整改落實(shí)方案，明確了相關(guān)責(zé)任和完成時(shí)限。
（三）加強(qiáng)督導(dǎo)整改。集團(tuán)黨委加大指導(dǎo)督促的力度，通過召開專題督導(dǎo)會(huì)，查看整改臺(tái)賬和資料、審核整改方案、評(píng)價(jià)重點(diǎn)問題剖析情況等形式，開展重點(diǎn)督導(dǎo)。要求各級(jí)黨組織加強(qiáng)“第一議題”的學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，不斷增強(qiáng)憂患意識(shí)，找準(zhǔn)黨風(fēng)廉政建設(shè)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)；注重建章立制，做到思想教育、干部管理、作風(fēng)要求、組織建設(shè)、制度執(zhí)行“五個(gè)從嚴(yán)”；聚焦典型案例剖析，舉一反三，不斷提高落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”的思想自覺和行動(dòng)自覺。
（四）構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。集團(tuán)黨委以巡察反饋意見整改工作為契機(jī)，把整改工作盡快見效與建立長(zhǎng)效機(jī)制有機(jī)結(jié)合起來。一是督促黨建主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任不落實(shí)，組織不健全的個(gè)別單位盡快整改。二是突出問題導(dǎo)向，在一對(duì)一、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)整改落實(shí)的同時(shí)，注重查找問題根源，通過解決共性問題、化解深層次矛盾推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。三是強(qiáng)化制度建設(shè)，通過整改填補(bǔ)“制度空白”和“制度漏洞”，扎實(shí)筑牢法人治理、企業(yè)經(jīng)營管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等防線。
二、反饋問題整改情況
截至目前，市委巡察反饋的53個(gè)具體問題，已整改完成48個(gè)，5個(gè)問題正在整改中；制定的159條措施，已完成整改150條，9條措施正在整改中。5個(gè)問題的整改情況因涉及工作秘密不予公開，其余48個(gè)問題整改情況如下。
（一）書記“點(diǎn)人點(diǎn)事”問題整改情況
1.關(guān)于“未動(dòng)態(tài)調(diào)整黨委權(quán)責(zé)清單，專業(yè)化重組不夠，下屬企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為普遍”問題。
整改落實(shí)情況：一是結(jié)合實(shí)際對(duì)《黨委決策事項(xiàng)清單》《黨委前置審議重大經(jīng)營管理事項(xiàng)清單》進(jìn)行了修訂，建立了重大經(jīng)營管理事項(xiàng)決策程序、《“三重一大”集體決策事項(xiàng)權(quán)責(zé)清單》，確保黨組織履職行權(quán)組織化、制度化、具體化；二是已完成專業(yè)化整合，聚焦主責(zé)主業(yè)調(diào)整二級(jí)、劃轉(zhuǎn)三級(jí)，全面整合主營業(yè)務(wù)，關(guān)停、剝離內(nèi)部重疊企業(yè)、主業(yè)關(guān)聯(lián)度不高企業(yè)，推動(dòng)各類要素向主業(yè)領(lǐng)域、優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域、創(chuàng)新領(lǐng)域集中。三是結(jié)合任期換屆和瘦身健體，將8個(gè)二級(jí)專業(yè)集團(tuán)整合重組為7家，并對(duì)全集團(tuán)并表并管的全資（控股）實(shí)體企業(yè)分類進(jìn)行優(yōu)化處置，共減少全資（控股）企業(yè)16家。
整改進(jìn)度：已完成整改
（二）已完成整改的情況
1.關(guān)于“推動(dòng)‘第一議題’落地見效不夠”問題。
整改落實(shí)情況：嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，自巡察反饋之日起，德陽發(fā)展集團(tuán)黨委通過黨委會(huì)傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要論述11次，均結(jié)合企業(yè)實(shí)際深入討論分析，形成具體可操作的貫徹落實(shí)意見，并納入集團(tuán)公司督察督辦工作事項(xiàng)予以落實(shí)。
整改進(jìn)度：基本完成整改
2.關(guān)于“國企責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)不強(qiáng)”問題。
整改落實(shí)情況：一是深入開展理想信念教育。召開音樂思政課、組織省市全會(huì)精神宣講及講黨課等，加強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部教育，提高履職擔(dān)當(dāng)能力、增強(qiáng)思想意識(shí)、提升擔(dān)當(dāng)責(zé)任意識(shí)；二是集團(tuán)和各二級(jí)專業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子及個(gè)人在主題教育專題民主生活會(huì)中，均能圍繞踐行宗旨、服務(wù)人民，求真務(wù)實(shí)、狠抓落實(shí)，履行全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)市委巡察反饋問題整改等方面，聚焦國有企業(yè)政治責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和社會(huì)責(zé)任的內(nèi)容進(jìn)行剖析對(duì)照檢視；
整改進(jìn)度：基本完成整改
3.關(guān)于“落實(shí)同城融圈戰(zhàn)略措施不力、辦法不多”問題。
整改落實(shí)情況：一是持續(xù)積極對(duì)接同城辦領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，共享同城融圈項(xiàng)目信息，將天府大道北延線等同城融圈重點(diǎn)事項(xiàng)列入集團(tuán)公司督察督辦事項(xiàng)清單，督促各二級(jí)專業(yè)集團(tuán)積極推進(jìn)；二是積極把握成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈國家戰(zhàn)略機(jī)會(huì)，加強(qiáng)與重慶有關(guān)方面產(chǎn)業(yè)合作，包括但不限于加強(qiáng)企業(yè)間交流合作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作等，已促成共建成渝農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場(chǎng)合作等多項(xiàng)合作。
整改進(jìn)度：基本完成整改
4.關(guān)于“落實(shí)重要決策不堅(jiān)決”問題。
整改落實(shí)情況：一是開展四級(jí)公司專項(xiàng)整治，將原有37家四級(jí)公司通過清算注銷、股權(quán)退出、變更調(diào)整為三級(jí)公司等方式進(jìn)行四級(jí)公司整治。目前，已整改完成18家，正在推進(jìn)4家；二是修訂并印發(fā)《投資管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新建子公司的審批和監(jiān)管，優(yōu)化集團(tuán)管控體系，促進(jìn)管理扁平化。
整改進(jìn)度：基本完成整改
5.關(guān)于“部分重點(diǎn)工作推動(dòng)不力”問題。
整改落實(shí)情況：一是成立督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組，壓實(shí)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、本部部門、二級(jí)集團(tuán)各自責(zé)任，將上級(jí)交辦事項(xiàng)全面納入督查督辦工作清單，每月末對(duì)所有督查督辦事項(xiàng)最新進(jìn)展情況進(jìn)行收集匯總，并于下月初進(jìn)行通報(bào)。二是已于2023年12月制定出臺(tái)《督查督辦工作管理辦法》，并在制度中對(duì)督辦事項(xiàng)來源、分類、立項(xiàng)、銷號(hào)、獎(jiǎng)懲具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確規(guī)定。
整改進(jìn)度：已完成整改
6.關(guān)于“‘把方向、管大局、保落實(shí)’有差距”問題。
整改落實(shí)情況：聚焦主責(zé)主業(yè)調(diào)整二級(jí)、劃轉(zhuǎn)三級(jí)，全面整合主營業(yè)務(wù)，關(guān)停、剝離內(nèi)部重疊企業(yè)、主業(yè)關(guān)聯(lián)度不高企業(yè)，推動(dòng)各類要素向主業(yè)領(lǐng)域、優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域、創(chuàng)新領(lǐng)域集中。將原有9大二級(jí)專業(yè)集團(tuán)調(diào)整為7個(gè)，已構(gòu)建產(chǎn)業(yè)投資、建筑施工、城市運(yùn)營、文旅大健康、能源產(chǎn)業(yè)、商業(yè)投資、會(huì)展服務(wù)等“七大板塊”。
整改進(jìn)度：基本完成整改
7.關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)作用組織化、制度化、具體化有差距”問題。
整改落實(shí)情況：一是已動(dòng)態(tài)調(diào)整黨委前置及三重一大決策清單，對(duì)“三會(huì)一層”權(quán)責(zé)邊界進(jìn)一步明確，確保黨組織履職行權(quán)組織化、制度化、具體化；二是指導(dǎo)督促各二級(jí)集團(tuán)黨委和具有重大人財(cái)物決策權(quán)并單獨(dú)建立黨組織的實(shí)體企業(yè)同步完善重大事項(xiàng)審議決策清單、程序，并嚴(yán)格按照清單權(quán)責(zé)履職行權(quán)。目前七個(gè)二級(jí)專業(yè)集團(tuán)已全部建立“兩張清單”，50余家具有重大人財(cái)物決策權(quán)并建立了黨組織的三級(jí)實(shí)體企業(yè)已建立。
整改進(jìn)度：基本完成整改
8.關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)管理體制機(jī)制不完善的”問題。
整改落實(shí)情況：一是建立整改落實(shí)臺(tái)賬，推動(dòng)基層黨組織建設(shè)突出問題系統(tǒng)整改。目前共有并表并管全資（控股）企業(yè)104家，全部實(shí)現(xiàn)黨組織覆蓋；二是引導(dǎo)二級(jí)專業(yè)集團(tuán)黨員班子成員主動(dòng)兼任，既落實(shí)了“一肩挑”，又進(jìn)一步增強(qiáng)了實(shí)體企業(yè)的黨建和經(jīng)營管理能力。通過在落實(shí)“一肩挑”的企業(yè)中篩選條件成熟的企業(yè)，對(duì)班子進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，目前已有62家企業(yè)完成“雙向進(jìn)入、交叉任職”，落實(shí)率提高到60%；三是在集團(tuán)公司關(guān)鍵決策和重大事項(xiàng)處理過程中，通過征求意見和問題反饋，聚集各方智慧，獲取更多視角和建議，增強(qiáng)決策的科學(xué)性。四是構(gòu)筑完善的重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，在“責(zé)任、權(quán)力與利益”的劃分上進(jìn)行明確，各子公司之間的協(xié)同作用，提高管理效率，并為子公司的穩(wěn)定運(yùn)營提供堅(jiān)實(shí)保障。
整改進(jìn)度：基本完成整改
9.關(guān)于“落實(shí)企業(yè)分類管理分類考核不嚴(yán)格”問題。
整改落實(shí)情況：一是集團(tuán)已結(jié)合任期換屆調(diào)整，就各二級(jí)集團(tuán)企業(yè)屬性進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)類、功能性、公益類企業(yè)進(jìn)行認(rèn)定，在考核指標(biāo)設(shè)置、分值權(quán)重上體現(xiàn)差異化管理；二是在考核指標(biāo)中增加了凈資產(chǎn)收益率、成本費(fèi)用利潤率、資產(chǎn)負(fù)債率等考核指標(biāo)。
整改進(jìn)度：已完成整改
10.關(guān)于“虧損企業(yè)專項(xiàng)治理不扎實(shí)”問題。
整改落實(shí)情況：針對(duì)36戶虧損企業(yè)，集團(tuán)公司成立虧損企業(yè)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一企一策進(jìn)行分類治理并報(bào)國資委，正按治理方案全力推進(jìn)中。
整改進(jìn)度：基本完成整改
11.關(guān)于“主營業(yè)務(wù)不突出的”問題。
整改落實(shí)情況：一是制定印發(fā)《部分二級(jí)專業(yè)集團(tuán)及三級(jí)企業(yè)優(yōu)化整合方案》，調(diào)整二級(jí)、劃轉(zhuǎn)三級(jí)，二級(jí)專業(yè)集團(tuán)優(yōu)化調(diào)整后共 7 家，并對(duì)三級(jí)實(shí)體企業(yè)進(jìn)行分類管理；二是全面整合主營業(yè)務(wù)，按照同領(lǐng)域、同行業(yè)對(duì)三級(jí)實(shí)體企業(yè)進(jìn)行“銷并改”，關(guān)停、剝離內(nèi)部重疊企業(yè)、主業(yè)關(guān)聯(lián)度不高企業(yè)，劃轉(zhuǎn)三級(jí)實(shí)體企業(yè)，目前已基本完成專業(yè)化整合；
整改進(jìn)度：基本完成整改
12.關(guān)于“隨意選取經(jīng)營項(xiàng)目”問題。
整改落實(shí)情況：一是已修訂完善投資管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)論證、完善投資項(xiàng)目實(shí)施方案，防控投資風(fēng)險(xiǎn)，提高未來投資項(xiàng)目收益；二是已梳理出盲目投資的項(xiàng)目，因類施策，分別進(jìn)行清算注銷、股權(quán)退出、變更調(diào)整等。
整改進(jìn)度：已完成整改
13.關(guān)于“業(yè)務(wù)重心偏移”問題。
整改落實(shí)情況：一是開展貿(mào)易業(yè)務(wù)逾期占款專項(xiàng)整治，落實(shí)跟蹤督辦和銷號(hào)管理工作機(jī)制，要求相關(guān)二級(jí)集團(tuán)明確具體責(zé)任人、風(fēng)控措施以及工作計(jì)劃，不定期進(jìn)行跟蹤了解和督查督辦。二是在投資項(xiàng)目審核過程中，根據(jù)主責(zé)主業(yè)，監(jiān)督指導(dǎo)子公司積極拓展外部資源，布局實(shí)體產(chǎn)業(yè)。深入研判本土市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)與規(guī)?；a(chǎn)業(yè)潛力，圍繞制造業(yè)上下游供應(yīng)鏈，聚焦在德央企等鏈主企業(yè)積極尋求洽談合作機(jī)會(huì)，精準(zhǔn)發(fā)掘業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)多元化業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略落地實(shí)施。
整改進(jìn)度：基本完成整改
14.關(guān)于“理論學(xué)習(xí)宣講有差距”問題。
整改落實(shí)情況：一是加強(qiáng)組織籌備。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)程序，中心組學(xué)習(xí)方案和通知均經(jīng)過主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽批。二是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)計(jì)劃性和系統(tǒng)性。指導(dǎo)督促各二級(jí)專業(yè)集團(tuán)黨委、三級(jí)黨組織完成《中心組年度學(xué)習(xí)計(jì)劃》完成2024年《黨組織年度學(xué)習(xí)計(jì)劃》制定；三是落實(shí)“列席旁聽”制度。集團(tuán)黨員領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別到各自聯(lián)系二級(jí)專業(yè)集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)列席旁聽。四是加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo)。通過調(diào)研訪談、資料檢查、談心談話、民主測(cè)評(píng)等方式了解和檢查7家二級(jí)專業(yè)集團(tuán)黨委和各基層黨組織理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)情況，就二級(jí)專業(yè)集團(tuán)理論學(xué)習(xí)存在的問題進(jìn)行答疑解惑。五是加強(qiáng)宣傳宣講謀劃，保障宣講內(nèi)容貼合集團(tuán)形勢(shì)任務(wù)和當(dāng)前面臨的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，以及職工群眾關(guān)切的事情，提高宣講的實(shí)效性做好宣講統(tǒng)籌工作。
整改進(jìn)度：已完成整改
15.關(guān)于“落實(shí)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任不到位”問題。
整改落實(shí)情況：一是將意識(shí)形態(tài)納入黨委工作要點(diǎn)、黨建責(zé)任書、月度黨建任務(wù)清單和半年、年度意識(shí)形態(tài)自查任務(wù)等形式安排部署意識(shí)形態(tài)工作，開展年度專項(xiàng)檢查考核，確保意識(shí)形態(tài)工作落實(shí)落地；二是督促各二級(jí)專業(yè)集團(tuán)每半年至少開展一次意識(shí)形態(tài)工作自查和專題研究，并以正式報(bào)告形式向集團(tuán)黨委報(bào)告意識(shí)形態(tài)工作，集團(tuán)黨委層面2023年共開展2次意識(shí)形態(tài)工作自查和專題研究；三是將意識(shí)形態(tài)工作納入2023年度民主生活會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)班子述責(zé)述廉工作方案，領(lǐng)導(dǎo)班子成員均就意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制履行情況開展了剖析檢查。
整改進(jìn)度：已完成整改
16.關(guān)于“陣地建設(shè)管理存在薄弱環(huán)節(jié)”問題。
整改落實(shí)情況：一是制定印發(fā)《德陽發(fā)展集團(tuán)意識(shí)形態(tài)陣地管理辦法》，并印發(fā)實(shí)施；二是對(duì)二級(jí)專業(yè)集團(tuán)和三級(jí)實(shí)體企業(yè)各類宣傳陣地進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，不定期對(duì)集團(tuán)公司和二級(jí)專業(yè)集團(tuán)官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等平臺(tái)等運(yùn)營管理情況進(jìn)行檢查；三是產(chǎn)投集團(tuán)官方網(wǎng)站于2023年6月完成注銷。
整改進(jìn)度：已完成整改
17.關(guān)于“政治建設(shè)不嚴(yán)不實(shí)”問題。
整改落實(shí)情況：一是結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，通過讀書班、中心組學(xué)習(xí)、發(fā)放書籍督促學(xué)原文讀原著等多種方式，加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí)，提高黨性修養(yǎng)，大力弘揚(yáng)企業(yè)家精神，增強(qiáng)政治意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)；二是2023年第四季度以來開展會(huì)前學(xué)紀(jì)法10余次，結(jié)合主題教育督促集團(tuán)班子成員講黨課7次；三是加大監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)肅查處違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩現(xiàn)象。
整改進(jìn)度：已完成整改
18.關(guān)于“‘一崗雙責(zé)’落實(shí)不到位”問題。
整改落實(shí)情況：一是研究制定全面從嚴(yán)治黨“三張清單”，籌備召開全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”暨以案促改推進(jìn)會(huì)，厘清、明確主體責(zé)任、第一責(zé)任人責(zé)任、“一崗雙責(zé)”責(zé)任及監(jiān)督責(zé)任，壓緊壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任；二是集團(tuán)7名班子成員到對(duì)口聯(lián)系單位分別講授黨課1次；巡察以來，督促下級(jí)“一把手”講廉政黨課10余場(chǎng)次，教育、引導(dǎo)和督促廣大黨員干部不斷提升紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)和廉潔從業(yè)意識(shí)，切實(shí)筑牢廉潔防線；三是加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的跟蹤問效，逗硬對(duì)受到處分的黨員干部實(shí)施績(jī)效扣減；四是進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)班子分工調(diào)整，明確領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)系對(duì)接的二級(jí)專業(yè)集團(tuán)，建立領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)系下屬企業(yè)機(jī)制，明確工作職責(zé)。
整改進(jìn)度：已完成整改
19.關(guān)于“問責(zé)問效不嚴(yán)格”問題。
整改落實(shí)情況：一是研究制定違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究辦法，并印發(fā)實(shí)施；二是對(duì)集團(tuán)非正常虧損公司、虧損項(xiàng)目進(jìn)行摸底梳理，完成制定“一企一策”虧損企業(yè)治理實(shí)施方案，并上報(bào)國資委，持續(xù)推進(jìn)未扭虧企業(yè)扭虧、減虧；三是已對(duì)集團(tuán)造成非正常經(jīng)營虧損的相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行立案審查調(diào)查，并采取留置措施。
整改進(jìn)度：基本完成整改
20.關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)管控形同虛設(shè)”問題。
整改落實(shí)情況：一是出臺(tái)《貿(mào)易類業(yè)務(wù)全流程管理制度匯編》嚴(yán)格按照制度執(zhí)行；二是結(jié)合工作實(shí)際，制定《重大經(jīng)營事項(xiàng)報(bào)告制度》，構(gòu)筑完備的重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，推動(dòng)集團(tuán)公司合規(guī)體系建設(shè)；三是建設(shè)貿(mào)易業(yè)務(wù)數(shù)字化管理平臺(tái)，并全面開始試運(yùn)行，通過貿(mào)易業(yè)務(wù)全過程線上管理，全面監(jiān)管以數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)貿(mào)易業(yè)務(wù)全流程管控。平臺(tái)上傳2024年1月1日以來發(fā)生的貿(mào)易業(yè)務(wù)暫無逾期發(fā)生。
整改進(jìn)度：已完成整改
21. 關(guān)于“固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)管理不到位”問題。
整改落實(shí)情況：一是制定資產(chǎn)交易管理辦法，明確資產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置等資產(chǎn)管理工作細(xì)則；同時(shí)，開展資產(chǎn)交易管理培訓(xùn)，責(zé)成對(duì)涉及相關(guān)資產(chǎn)管理工作的相關(guān)主體，后期按照資產(chǎn)管理辦法合規(guī)操作。二是制定《經(jīng)營性固定資產(chǎn)管理辦法（試行）》《資產(chǎn)管理系統(tǒng)信息化實(shí)施方案》，嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度執(zhí)行；制定《資產(chǎn)管理系統(tǒng)管理制度》《資產(chǎn)安全環(huán)保管理責(zé)任片區(qū)劃分及個(gè)人點(diǎn)位責(zé)任清單》等制度，將資產(chǎn)管理系統(tǒng)的使用規(guī)范化、制度化；對(duì)資產(chǎn)管理系統(tǒng)完善并優(yōu)化租金催收、合同簽訂、財(cái)務(wù)等系統(tǒng)功能，增加了閑置資產(chǎn)篩選、租戶黑名單功能，資產(chǎn)管理數(shù)字化、系統(tǒng)化、信息化進(jìn)一步加強(qiáng)。
整改進(jìn)度：基本完成整改
22. 關(guān)于“個(gè)別公司存在招投標(biāo)管理不規(guī)范”問題。
整改落實(shí)情況：一是修訂并印發(fā)《國有投資工程建設(shè)項(xiàng)目非招標(biāo)方式采購管理辦法》《國有投資工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)類文件分級(jí)審核管理辦法》，按照制度規(guī)定每季度對(duì)二級(jí)集團(tuán)工程類招標(biāo)事項(xiàng)進(jìn)行抽查并撰寫抽查報(bào)告。目前，已建立《招標(biāo)投標(biāo)管理制度》等5項(xiàng)制度，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)招投標(biāo)管理，完善整體招標(biāo)體系建設(shè)。二是暢通智慧招投標(biāo)平臺(tái)的監(jiān)督舉報(bào)渠道，在網(wǎng)站掛出“有訴求 找紀(jì)檢”監(jiān)督平臺(tái)，截至目前已受理舉報(bào)投訴3件，對(duì)1名違紀(jì)違規(guī)干部職工進(jìn)行調(diào)查處置。三是加強(qiáng)招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域的整治，重點(diǎn)聚焦標(biāo)前管理混亂、插手干預(yù)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)獲取項(xiàng)目、違規(guī)承接轉(zhuǎn)包項(xiàng)目等問題，發(fā)送紀(jì)檢監(jiān)察建議書。
整改進(jìn)度：已完成整改
23. 關(guān)于“個(gè)別公司存在違反八項(xiàng)規(guī)定”問題。
整改落實(shí)情況：一是嚴(yán)明作風(fēng)紀(jì)律，在元旦、春節(jié)等重要節(jié)點(diǎn)傳達(dá)學(xué)習(xí)違反八項(xiàng)規(guī)定典型案例通報(bào)，發(fā)布廉潔過節(jié)短信，微信公眾號(hào)發(fā)布廉潔提醒，組織觀看《企圖》《糧食糧心》《紀(jì)法之尺》等警示教育片，進(jìn)一步做好廉潔提醒；二是組織開展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市十項(xiàng)規(guī)定專項(xiàng)督察檢查5次，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要求被查單位立行立改。三是對(duì)違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的問題進(jìn)行嚴(yán)肅查處，2023年共計(jì)查處違規(guī)接受吃請(qǐng)及收受禮品、違規(guī)使用公車及違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼等方面的干部職工10人，給予黨紀(jì)政務(wù)處分9人，解除勞動(dòng)合同1人。
整改進(jìn)度：已完成整改
24. 關(guān)于“個(gè)別公司負(fù)責(zé)人政績(jī)觀偏差”問題。
整改落實(shí)情況：一是引導(dǎo)和教育廣大黨員干部不斷提升紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)、樹立正確的事業(yè)觀、政績(jī)觀；落實(shí)“第一議題”制度，持續(xù)傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于力戒形式主義、官僚主義最新重要論述和重要指示批示精神，教育黨員干部汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，時(shí)刻保持良好的工作作風(fēng)。二是2023年10月召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組“四下基層”專題學(xué)習(xí)研討（擴(kuò)大）會(huì)，集團(tuán)全體班子成員圍繞貫徹落實(shí)“四下基層”任務(wù)進(jìn)行發(fā)言。三是對(duì)涉及相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了查處，因其還涉及其他嚴(yán)重違紀(jì)違法問題被給予開除黨籍、開除處分。
整改進(jìn)度：已完成整改
25. 關(guān)于“存在形式主義問題。部分公司制度不利于風(fēng)險(xiǎn)控制管理的問題”。
整改落實(shí)情況：一是指導(dǎo)文旅集團(tuán)梳理完成《制度匯編登記表》明確擬建制度情況；指導(dǎo)商投集團(tuán)全面梳理現(xiàn)行管理制度，制定《制度“立改廢留”清單》，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，每季度更新，并按照該清單逐步查漏補(bǔ)缺；二是指導(dǎo)文旅集團(tuán)修改完善《“三重一大”實(shí)施細(xì)則》《分級(jí)授權(quán)管理辦法》《子公司分類管理暫行辦法》；指導(dǎo)商投集團(tuán)依據(jù)發(fā)展集團(tuán)相關(guān)制度修訂印發(fā)《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》。
整改進(jìn)度：已完成整改
26. 關(guān)于“奢靡之風(fēng)依然存在問題”。
整改落實(shí)情況：一是在春節(jié)等重要節(jié)假日發(fā)布廉潔提醒短信，微信公眾號(hào)發(fā)布廉潔提醒，傳達(dá)學(xué)習(xí)《中、省、市紀(jì)委監(jiān)委公開通報(bào)違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題的通報(bào)》，組織觀看《企圖》《糧食糧心》《紀(jì)法之尺》等廉潔警示教育片。二是國慶、元旦前夕組織開展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市十項(xiàng)規(guī)定專項(xiàng)督察檢查3次，對(duì)所涉問題的企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了查處，因其還涉及其他嚴(yán)重違紀(jì)違法問題被給予開除黨籍、開除處分，同時(shí)對(duì)其余2名涉案人員給予相應(yīng)的處分。
整改進(jìn)度：已完成整改
27.關(guān)于“工作作風(fēng)漂浮”問題。
整改落實(shí)情況：一是抓好執(zhí)行落實(shí)，按照邊巡邊改要求，集團(tuán)公司制定印發(fā)了《關(guān)于深入糾“四風(fēng)”、轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能的實(shí)施意見》，從4個(gè)方面提出14條措施，鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定；二是對(duì)具體項(xiàng)目已做出的處置情況，圍繞推諉扯皮、工作推動(dòng)進(jìn)度緩慢等問題開展“回頭看”，圍繞集團(tuán)重大事項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目等內(nèi)容開展督查，對(duì)履職不力的10名黨員干部給予組織處理，1名黨員干部給予黨紀(jì)處分。自巡察進(jìn)駐以來，督查督辦淮河路市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、凱州新城基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工程項(xiàng)目、綿竹酒業(yè)基地在建項(xiàng)目、國檢中心項(xiàng)目等10余次，暫未發(fā)現(xiàn)有推諉扯皮、工作推動(dòng)進(jìn)度緩慢等問題；三是自巡察整改以來，集團(tuán)紀(jì)委采取“四不兩直”的方式，開展作風(fēng)紀(jì)律監(jiān)督檢查2次，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要求被檢查單位立行立改。
整改進(jìn)度：已完成整改
28.關(guān)于“個(gè)別公司存在違紀(jì)違法”問題。
整改落實(shí)情況：一是向存在該類問題所在單位的黨員干部及時(shí)宣布對(duì)有關(guān)人員的處分決定，結(jié)合主題教育講黨課安排，對(duì)有關(guān)企業(yè)全體干部職工進(jìn)行了警示教育，并組織觀看涉及人員的警示教育片，持續(xù)推進(jìn)“以案促改”工作，用身邊人身邊事教育干部職工；二是組織開展“知紀(jì)明法”周末大講堂，并督促各級(jí)干部線上學(xué)習(xí)并通過考試，覆蓋黨員干部800余人；三是對(duì)違紀(jì)違法問題嚴(yán)肅查處，自巡察以來，查出的違紀(jì)違法問題均給予了相應(yīng)黨紀(jì)政務(wù)處分。
整改進(jìn)度：基本完成整改
29.關(guān)于“人員結(jié)構(gòu)不優(yōu)”問題。
整改落實(shí)情況：一是啟動(dòng)下屬企業(yè)任期換屆工作，按照“政治首位、實(shí)績(jī)說話”的原則選優(yōu)配強(qiáng)二、三級(jí)子公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子。同時(shí)，也注重選拔具有企業(yè)從業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)技術(shù)能力、懂經(jīng)營、善管理的人員，于2023年12月底完成三級(jí)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選任工作；二是建立人才交流培養(yǎng)激勵(lì)機(jī)制，把干部培養(yǎng)與崗位需求結(jié)合起來，開展集團(tuán)公司第一屆交流掛職工作，選派16名干部，進(jìn)行橫向、縱向的交流掛職，進(jìn)行干部人才多崗位鍛煉和人才儲(chǔ)備。印發(fā)《干部教育培訓(xùn)管理暫行辦法》，科學(xué)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)現(xiàn)有在職干部進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，提升干部經(jīng)營管理能力、水平。
整改進(jìn)度：已完成整改
30.關(guān)于“落實(shí)民主集中制和三重一大制度不到位”問題
整改落實(shí)情況：一是從制度層面進(jìn)一步健全完善民主集中制，明確“三會(huì)一層”權(quán)責(zé)邊界，推動(dòng)了各級(jí)黨組織履職行權(quán)更加組織化、制度化、具體化；二是2024年1月聯(lián)同紀(jì)委在二級(jí)集團(tuán)年度考核中開展了“三重一大”議事決策制度執(zhí)行情況專項(xiàng)督查，暫未發(fā)現(xiàn)因執(zhí)行原因?qū)е轮卮髶p失或觸犯黨紀(jì)的情況；三是開展“三重一大”議事決策制度梳理排查，對(duì)“三重一大”議事決策制度進(jìn)行修訂，在保留原有制度合理內(nèi)容的基礎(chǔ)上，增加了新的條款和規(guī)定，使制度更加完善、更加符合實(shí)際需要。
整改進(jìn)度：已完成整改
31.關(guān)于“落實(shí)干部選任程序規(guī)定有差距”問題。
整改落實(shí)情況：一是修訂完善《干部管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范干部醞釀、提拔考察程序。梳理并印發(fā)干部選任的流程圖及全程紀(jì)實(shí)材料清單；二是針對(duì)干部?jī)?nèi)部提拔，進(jìn)一步明確各流程環(huán)節(jié)，嚴(yán)格落實(shí)凡提必察，從嚴(yán)把好選人用人關(guān)，確保選人用人的質(zhì)量，不符合條件的不予選任。
整改進(jìn)度：已完成整改
32.關(guān)于“激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為有差距”問題。
整改落實(shí)情況：一是重新檢查梳理，修訂完善干部管理，經(jīng)營業(yè)績(jī)考核的相關(guān)制度，與經(jīng)營業(yè)績(jī)直接掛鉤，加大獎(jiǎng)懲力度，調(diào)動(dòng)干事創(chuàng)業(yè)的積極性。二是根據(jù)國資委的要求，已完成2023年經(jīng)營業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的指標(biāo)權(quán)重與計(jì)分規(guī)則的優(yōu)化調(diào)整，按競(jìng)爭(zhēng)性、功能性、公益類進(jìn)行劃分，在考核指標(biāo)設(shè)置、分值權(quán)重上體現(xiàn)差異化管理。三是督促各二級(jí)專業(yè)集團(tuán)完善內(nèi)部考核評(píng)優(yōu)制度，樹立鮮明評(píng)優(yōu)評(píng)先導(dǎo)向。目前已督促各二級(jí)專業(yè)集團(tuán)完善內(nèi)部考核制度。
整改進(jìn)度：基本完成整改
33.關(guān)于“政治功能發(fā)揮不充分”問題。
整改落實(shí)情況：一是加強(qiáng)教育引導(dǎo)。督促各級(jí)黨組織結(jié)合中心組學(xué)習(xí)、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)等加強(qiáng)集中學(xué)習(xí)。二是通過2023年基層黨建工作檢查考核對(duì)各基層黨組織活動(dòng)開展情況進(jìn)行了督查，并指導(dǎo)二級(jí)專業(yè)集團(tuán)黨委提前審核2024年黨支部年度組織活動(dòng)計(jì)劃，將黨組織活動(dòng)納入月度黨建工作任務(wù)清單進(jìn)行部署。各基層黨組織籌備開展“主題黨日”等組織活動(dòng)前，均結(jié)合企業(yè)實(shí)際和中心工作制定具體方案，經(jīng)黨組織委員會(huì)審議通過后實(shí)施，確保各項(xiàng)活動(dòng)形式生動(dòng)活潑的同時(shí)，具有鮮明的主題和政治性，杜絕政治生活“娛樂化”傾向。三是集團(tuán)黨委針對(duì)黨務(wù)工作者隊(duì)伍普遍從業(yè)時(shí)間短、業(yè)務(wù)不熟練特點(diǎn)，組織基層黨支部書記和黨務(wù)工作者50名，參加市國資委為期2天的黨建工作集中培訓(xùn)。
整改進(jìn)度：已完成整改
34.關(guān)于“引領(lǐng)保障作用不突出”問題。
整改落實(shí)情況：一是健全完善考核評(píng)價(jià)體系，全面強(qiáng)化黨建考核指揮棒作用，促進(jìn)黨建工作與中心工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。嚴(yán)格執(zhí)行《落實(shí)黨建工作責(zé)任制考核評(píng)價(jià)辦法（試行）》，在考核中針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，現(xiàn)場(chǎng)指出、現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，促進(jìn)問題整改。二是制定實(shí)施“立足崗位做貢獻(xiàn)”創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)主題實(shí)踐活動(dòng)方案，動(dòng)員各級(jí)黨組織以“黨員示范崗”“黨建責(zé)任區(qū)”“黨員突擊隊(duì)”創(chuàng)建為主，也鼓勵(lì)基層黨組織結(jié)合自身實(shí)際一并開展其他形式多樣的特色主題創(chuàng)建活動(dòng)。三是督促指導(dǎo)集團(tuán)所屬各黨支部每月制定黨日活動(dòng)方案，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營合理設(shè)計(jì)主題、創(chuàng)新活動(dòng)形式、增強(qiáng)動(dòng)態(tài)體驗(yàn)，充分調(diào)動(dòng)黨員學(xué)習(xí)參與熱情。
整改進(jìn)度：已完成整改
35.關(guān)于“基層基礎(chǔ)工作不扎實(shí)”問題。
整改落實(shí)情況：一是結(jié)合任期換屆調(diào)整，實(shí)現(xiàn)黨組織全覆蓋。將8個(gè)二級(jí)專業(yè)集團(tuán)整合重組為7家，并對(duì)全集團(tuán)并表并管的全資（控股）實(shí)體企業(yè)分類進(jìn)行優(yōu)化處置。二是開展專項(xiàng)檢查，對(duì)存在開展頻次不足、活動(dòng)走形式、落實(shí)雙重組織生活不到位的黨組織予以扣分，并落實(shí)到年度目標(biāo)績(jī)效考核中。同時(shí)圍繞組織形式、務(wù)實(shí)求效、提升黨員意識(shí)等方面指導(dǎo)各級(jí)黨組織提升黨內(nèi)政治生活的規(guī)范性、針對(duì)性、系統(tǒng)性；三是配齊配強(qiáng)各級(jí)黨組織班子成員，對(duì)書記、委員空缺且有合適人選的，及時(shí)按程序配備；四是統(tǒng)分結(jié)合，積極推進(jìn)“雙向培養(yǎng)”，引導(dǎo)優(yōu)秀管理、技術(shù)人才、青年人才積極向黨組織靠攏。2023年共發(fā)展30名優(yōu)秀管理人才、技術(shù)人才、一線員工入黨。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀黨員的培養(yǎng)培育使用，在本次任期調(diào)整過程中，大批優(yōu)秀黨員走上管理崗位，成為管理、業(yè)務(wù)骨干。
整改進(jìn)度：已完成整改
36. 關(guān)于“審計(jì)反饋下屬四級(jí)公司問題整改不力”問題。
整改落實(shí)情況：一是開展四級(jí)公司專項(xiàng)整治，已印發(fā)關(guān)于下屬四級(jí)公司整改方案，方案明確各二級(jí)集團(tuán)將壓縮管理層級(jí)工作作為年度重點(diǎn)任務(wù)，每月跟蹤工作進(jìn)展。對(duì)設(shè)立四級(jí)公司過程中涉嫌違紀(jì)違法的和新設(shè)公司未按程序報(bào)批的行為明確了由集團(tuán)紀(jì)檢進(jìn)行責(zé)任追究；將壓縮管控層級(jí)整治成果納入各二級(jí)集團(tuán)班子成員績(jī)效薪酬考核指標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際情況在干部管理權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)干部使用進(jìn)行調(diào)整；二是指導(dǎo)各二級(jí)集團(tuán)因企制宜，對(duì)四級(jí)公司分類實(shí)施，分別進(jìn)行清算注銷、股權(quán)退出、變更調(diào)整、保留。
整改進(jìn)度：基本完成整改
37.關(guān)于“適應(yīng)市場(chǎng)化有差距的問題”。
整改落實(shí)情況：一是以“實(shí)體化、專業(yè)化、市場(chǎng)化”改革方向，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)各類要素向主業(yè)領(lǐng)域、優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域、創(chuàng)新領(lǐng)域集中。聚焦主責(zé)，按照產(chǎn)業(yè)投資、建筑施工、城市運(yùn)營、文旅大健康、能源產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)投資、會(huì)展服務(wù)板塊，調(diào)整二級(jí)專業(yè)集團(tuán)，通過管理整合減少管理團(tuán)隊(duì)27個(gè)。二是強(qiáng)化集團(tuán)部門服務(wù)保障意識(shí)，在全集團(tuán)范圍內(nèi)開展意見征求、基層調(diào)研、座談交流，在年中和年末考核中充分運(yùn)用民主測(cè)評(píng)機(jī)制強(qiáng)化部門服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)基層、聯(lián)系群眾的能力。三是有針對(duì)培養(yǎng)服務(wù)意識(shí)、提升服務(wù)水平、增強(qiáng)服務(wù)質(zhì)效等內(nèi)容的培訓(xùn)課程。組織黨工/綜合系統(tǒng)圍繞“如何發(fā)揮中樞作用服務(wù)中心工作”主題舉辦沙龍活動(dòng)，培養(yǎng)服務(wù)意識(shí)、提升服務(wù)水平、增強(qiáng)服務(wù)質(zhì)效；
整改進(jìn)度：基本完成整改
38.關(guān)于“公司治理機(jī)制不健全的問題”。
整改落實(shí)情況：一是健全完善《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，明確監(jiān)事會(huì)職責(zé)權(quán)限，健全法人治理結(jié)構(gòu)；二是開展監(jiān)事會(huì)制度執(zhí)行情況專題監(jiān)督檢查，對(duì)少部分二級(jí)專業(yè)集團(tuán)有監(jiān)事成員未列席會(huì)議的問題，以及存在的履職精力不足、監(jiān)事機(jī)制不完善、未充分發(fā)揮監(jiān)事在公司治理中的監(jiān)督作用等問題進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)整改，指導(dǎo)二級(jí)集團(tuán)加強(qiáng)監(jiān)事日常監(jiān)督機(jī)制，提高監(jiān)事的專業(yè)水平；
整改進(jìn)度：基本完成整改
39.關(guān)于“部分貿(mào)易方式風(fēng)險(xiǎn)較大”問題。
整改落實(shí)情況：一是做好貿(mào)易業(yè)務(wù)逾期占款專項(xiàng)整治，對(duì)相關(guān)二級(jí)專業(yè)集團(tuán)進(jìn)行法律援助。在智慧招投標(biāo)平臺(tái)暢通監(jiān)督舉報(bào)渠道，在網(wǎng)站掛出“有訴求找紀(jì)檢”監(jiān)督平臺(tái)，截至目前已受理舉報(bào)投訴3件，對(duì)1名違紀(jì)違規(guī)干部職工進(jìn)行調(diào)查處置；二是指導(dǎo)監(jiān)督各相關(guān)二級(jí)專業(yè)集團(tuán)對(duì)涉及貿(mào)易業(yè)務(wù)的三級(jí)公司定期開展貿(mào)易業(yè)務(wù)“回頭看”工作。財(cái)務(wù)部、審計(jì)法務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部三部門聯(lián)合開展專項(xiàng)整治約談工作；三是指導(dǎo)有關(guān)二級(jí)集團(tuán)積極配合公安經(jīng)偵、律師處理相關(guān)貿(mào)易涉訴事宜。
整改進(jìn)度：基本完成整改
40.關(guān)于“毛利率低”問題。
整改落實(shí)情況：一是修訂并印發(fā)《投資管理辦法》，并長(zhǎng)期嚴(yán)格落實(shí)制度執(zhí)行，防控投資風(fēng)險(xiǎn)，目前沒有涉及需投決委、風(fēng)控委通過的新增貿(mào)易業(yè)務(wù)。二是完成2023年度投后評(píng)價(jià)工作。對(duì)新投項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格研判，多方面對(duì)比修訂研判后的項(xiàng)目質(zhì)量，逐步清退低毛利業(yè)務(wù)，持續(xù)拓展高毛利業(yè)務(wù)，提升公司盈利水平。三是梳理各二級(jí)專業(yè)集團(tuán)所涉貿(mào)易業(yè)務(wù)，根據(jù)梳理結(jié)果，對(duì)業(yè)務(wù)板塊和規(guī)模結(jié)構(gòu)進(jìn)行收縮和壓減的工作要求?，F(xiàn)集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)整體毛利率已在巡察反饋數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番，完全可以覆蓋資金成本。
整改進(jìn)度：基本完成整改
41.關(guān)于“監(jiān)督把關(guān)不嚴(yán)”問題。
整改落實(shí)情況：一是對(duì)所有商業(yè)性投資項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)中介質(zhì)量，遵守相關(guān)法律法規(guī)完善選聘程序，嚴(yán)格把關(guān)報(bào)告審核工作。目前，評(píng)估報(bào)告已開展2次評(píng)審，并同步指導(dǎo)二級(jí)集團(tuán)加強(qiáng)專業(yè)三方機(jī)構(gòu)的管理。二是開展2023年投后評(píng)價(jià)工作，形成報(bào)告報(bào)送市國資委；完成四級(jí)公司專項(xiàng)整治方案，限期推進(jìn)專項(xiàng)整治工作。三是開展對(duì)因監(jiān)督把關(guān)不嚴(yán)出現(xiàn)問題公司業(yè)務(wù)的專項(xiàng)聯(lián)合審計(jì)和虧損企業(yè)專項(xiàng)治理。四是開展投資制度體系培訓(xùn)會(huì)，指導(dǎo)二級(jí)專業(yè)集團(tuán)及相關(guān)三級(jí)公司遵守市國資委及集團(tuán)投資管理制度體系，嚴(yán)格按程序推進(jìn)投資項(xiàng)目工作。五是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新建子公司的審批和監(jiān)管，原則上集團(tuán)公司不再批準(zhǔn)成立四級(jí)公司，進(jìn)一步優(yōu)化集團(tuán)管控體系，促進(jìn)管理扁平化。
整改進(jìn)度：基本完成整改
42.關(guān)于“審計(jì)反饋‘營業(yè)收入’問題整改不力”問題。
整改落實(shí)情況：一是加強(qiáng)各部門貫通協(xié)作，建立審計(jì)、合規(guī)、紀(jì)檢聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通過貿(mào)易問題進(jìn)行整治、建設(shè)貿(mào)易業(yè)務(wù)數(shù)字化管理平臺(tái)、對(duì)涉貿(mào)企業(yè)專項(xiàng)審計(jì)等方式優(yōu)化貿(mào)易業(yè)務(wù)等。二是加強(qiáng)企業(yè)實(shí)體化運(yùn)營，提升主營業(yè)務(wù)收入，開展一企一策考核管理，全面壓減非主營業(yè)務(wù)考核權(quán)重。三是嚴(yán)格按照相關(guān)政策文件要求，優(yōu)化有關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；另一方面要求各二級(jí)集團(tuán)聚焦主責(zé)主業(yè)，緊緊圍繞德陽“3+1”產(chǎn)業(yè)拓展業(yè)務(wù)，集團(tuán)公司積極承接在德央企剝離的非核心業(yè)務(wù)。
整改進(jìn)度：基本完成整改
43.關(guān)于“干部日常監(jiān)督管理有差距”問題。
整改落實(shí)情況：一是結(jié)合“五糧春系列案以案促改”工作安排，已修訂并印發(fā)《干部兼職管理辦法》，按規(guī)定開展干部兼職審批、報(bào)備工作，動(dòng)態(tài)管理；二是針對(duì)集團(tuán)公司兩名領(lǐng)導(dǎo)未經(jīng)審批兼任子公司法定代表人，目前，均按程序退出兼職。三是按要求嚴(yán)控集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)兼職數(shù)，具備條件的均及時(shí)退出。四是開展檔案管理培訓(xùn)，并下發(fā)《干部檔案工作100問》，明確檔案管理的范圍、方式、標(biāo)準(zhǔn)等，完成發(fā)展集團(tuán)本部在管干部職工人事檔案建立、數(shù)字化掃描、裝訂；五是已完成目錄清單制定下發(fā)，對(duì)于員工招聘、干部選拔，嚴(yán)格按照一人一檔或一事一檔歸檔。嚴(yán)格按照干部管理要求，針對(duì)各二級(jí)集團(tuán)管理層級(jí)的干部履行好相關(guān)職責(zé)，對(duì)本部及子公司選人用人資料，嚴(yán)格按照一人一檔或一事一檔要求整理歸檔，目前已開展1次子公司季度檢查。
整改進(jìn)度：基本完成整改
（三）長(zhǎng)期堅(jiān)持整改情況
44.關(guān)于“落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求有偏差”問題。
整改落實(shí)情況：一是修訂完善《投資管理辦法》，并嚴(yán)格按照制度規(guī)范開展投資管理工作，開展對(duì)已投項(xiàng)目的考評(píng)分析，形成2023年投后評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送市國資委；督促指導(dǎo)各二級(jí)專業(yè)集團(tuán)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高存量項(xiàng)目收益；二是按照《投資管理辦法》，嚴(yán)格推進(jìn)新項(xiàng)目立項(xiàng)、深化研判、決策等工作；三是將經(jīng)營實(shí)際財(cái)務(wù)情況和投資方案或可研報(bào)告的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比納入子公司考核中，監(jiān)督指導(dǎo)各二級(jí)專業(yè)集團(tuán)圍繞主責(zé)主業(yè)選取優(yōu)質(zhì)增量業(yè)務(wù)，選取利潤率高、具有發(fā)展?jié)摿?、符合國家發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)認(rèn)可度高的產(chǎn)業(yè)。
整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改
45.關(guān)于“管理效益低下”問題。
整改落實(shí)情況：一是成立虧損企業(yè)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開專題會(huì)議對(duì)虧損企業(yè)逐一分析。二是設(shè)立企業(yè)管理部，并草擬二級(jí)專業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績(jī)分類考核暫行辦法，進(jìn)一步提升企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化水平。三是加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目投后管理，細(xì)化投后評(píng)價(jià)內(nèi)容；完成2023年投后評(píng)價(jià)工作，形成投后評(píng)價(jià)報(bào)告；編制2024投后評(píng)價(jià)方案，推行2024年投后評(píng)價(jià)工作。
整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改
46.關(guān)于“‘部分資產(chǎn)閑置無收益’問題整改不力的”問題。
整改落實(shí)情況：一是截至目前，已梳理部分資產(chǎn)，通過公共資源交易網(wǎng)、西南聯(lián)交所、農(nóng)交所等相關(guān)平臺(tái)定期發(fā)布資產(chǎn)公開競(jìng)租信息、對(duì)外宣傳，按照公開、公平、公正的原則，促成租賃。二是指導(dǎo)督促成立閑置資產(chǎn)工作小組，專門研究管理超過一年以上未租賃的閑置資產(chǎn)，制定相對(duì)靈活、符合市場(chǎng)原則的閑置資產(chǎn)管理運(yùn)營制度進(jìn)行管理。三是研究與第三方資產(chǎn)租賃公司，如58同城、戀家、貝殼找房、德陽房幫幫等公司進(jìn)行合作，加強(qiáng)宣傳及租賃途徑，以盤活閑置資產(chǎn)。四是對(duì)權(quán)屬清晰但無法通過租賃方式有效利用的資產(chǎn)，擬采取資產(chǎn)處置方式進(jìn)行處置。五是通過追加投資，以裝修改造等方式，增加資產(chǎn)價(jià)值再進(jìn)行租賃。目前，剩余閑置門面、住房利用率均顯著提升。
整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改
47.關(guān)于“資金自平衡難度大問題”。
整改落實(shí)情況：一是開展對(duì)功能類和公益類項(xiàng)目的梳理，明確要求二級(jí)專業(yè)集團(tuán)在接到功能類項(xiàng)目時(shí)，需第一時(shí)間明確資金保障部門及相關(guān)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)；針對(duì)應(yīng)收賬款、貿(mào)易逾期占款類資金管理納入經(jīng)營業(yè)績(jī)考核事項(xiàng)，形成監(jiān)督考核管理體系；二是明確投資部投后監(jiān)督管理職責(zé)，即負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目后續(xù)服務(wù)跟蹤工作，全面了解項(xiàng)目落實(shí)情況并建立投后管理溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制，定期開展投資項(xiàng)目投后檢視和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；三是已細(xì)化投后評(píng)價(jià)管理相關(guān)內(nèi)容，完成2023年投后評(píng)價(jià)工作，形成報(bào)告報(bào)送市國資委。
整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改
48.關(guān)于“三項(xiàng)制度改革不深入的問題”。
整改落實(shí)情況：一是完成《干部管理辦法（2024版）》《干部兼職管理辦法》修訂、印發(fā)，對(duì)干部選用育留及市場(chǎng)化用工機(jī)制進(jìn)行了進(jìn)一步完善；二是認(rèn)真學(xué)習(xí)市國資委《市屬非上市企業(yè)實(shí)施中長(zhǎng)期激勵(lì)試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，研究探索超額利潤分享、股權(quán)激勵(lì)、期權(quán)激勵(lì)、員工持股等相關(guān)工作可行性。
整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改
三、下一步工作打算
1.建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。進(jìn)一步完善落實(shí)巡察整改長(zhǎng)效管理機(jī)制，將整改措施常態(tài)化、制度化。對(duì)整改過程和結(jié)果進(jìn)行追蹤評(píng)估，確保整改措施得以持續(xù)執(zhí)行。
2.強(qiáng)化責(zé)任追究。明確整改責(zé)任主體，對(duì)整改不力的進(jìn)行問責(zé)，構(gòu)建嚴(yán)格的責(zé)任體系。加強(qiáng)對(duì)整改工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正偏差。
3.完善內(nèi)控制度。修訂完善內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，確保制度有效運(yùn)行。推進(jìn)合規(guī)管理，增強(qiáng)員工的合規(guī)意識(shí)和操作能力。
4.促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。按照整改要求，優(yōu)化經(jīng)營管理流程，提升業(yè)務(wù)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，探索新的業(yè)務(wù)模式和增長(zhǎng)點(diǎn)，與整改工作相結(jié)合，推動(dòng)集團(tuán)公司可持續(xù)健康發(fā)展。
5.強(qiáng)化績(jī)效管理。按照整改要求和目標(biāo)，將整改工作成效拆解成可量化的績(jī)效考核指標(biāo)，考核指標(biāo)應(yīng)涵蓋整改措施的實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量、效果等方面。采取定期和不定期相結(jié)合的考核方式，對(duì)整改實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋并要求整改，確保問題得到及時(shí)解決。
6.加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。健全干部選拔、培養(yǎng)、考核和激勵(lì)機(jī)制，確保干部隊(duì)伍素質(zhì)。實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)教育，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：18808380891
中共德陽發(fā)展控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2024年5月22日